Житель Орловской области Михаил Фарафонов признан виновным в совершении 124 преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ («За изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»). Теперь Фарафонова ожидают семь с половиной лет в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей.
По данным следствия бизнесмен в 2008-2009 годах организовал сеть фиктивных ООО, при этом сам возглавлял лишь одно из них. Предприниматель регистрировал ООО на подставных лиц, которые предоставляли ему свои документы для регистрации фирм за вознаграждение от 3 до 5 тысяч рублей. Зарегистрировав более десятка обществ и открыв на них расчетные счета в банках Орла, Фарафонов начал предоставлять услуги по обналичиванию денег. Как установил суд, всего Фарафонов незаконно обналичил более 39 млн рублей.
Смотрите также:
- Белгородского бизнесмена осудили за кражу более 6 млн рублей у государства →
- Воронежский предприниматель задолжал государству более 16 млн руб →
- Белгородский бизнесмен присвоил крупную сумму денег →