В отношении семи жителей Воронежской области в возрасте от 24 до 56 лет возбудили уголовное дело по статье: «Организация преступного организации или участие в ней».
Ранее мужчин уже подозревали в незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Члены преступного сообщества за деньги предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денег клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Мужчины работали без регистрации своей организации и без лицензии, а банковские операции происходили под видом фиктивной оплаты услуг и товаров. За период осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли доход в14 млн рублей.
Организаторам и членам преступного сообщества грозит до 20 лет тюрьмы.
Смотрите также:
- За границей арестован бывший руководитель белгородского банковского филиала →
- За 540 банок икры воронежцам грозит до пяти лет тюрьмы →
- Мошенников осудили →