aif.ru counter
109

Центробанк уличил курскую фирму в отмывании доходов

www.globallookpress.com / www.globallookpress.com
Курск, 10 декабря - АиФ-Черноземье.

«Первый земельный расчетный центр» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Вместе с курским расчётным центром лицензий на осуществление деятельности лишились Московский Торгово-строительный банк и «Бузулукбанк» в Оренбурге.

ЦБ считает, что кредитная организация не принимала должных мер по идентификации своих клиентов. Небанковская кредитная организация в течение года не устраняла нарушения, за что и лишилась лицензии.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах