Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.
Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями сорока двух и тридцати трех лет, была достаточно проста. Используя ООО «Городская касса», они открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги ЖКХ.
Теневой оборот денежных средств на внутренних счетах «Городских касс» превысил 3,9 миллиарда рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 миллионов рублей.
В отношении организаторов и участников группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 миллионов рублей. Задержаны 13 фигурантов дела.
Липецкие власти взяли на контроль ситуацию с «Городскими кассами» 
Липецкие и воронежские офисы «Городской кассы» работали на подпольный банк 
Шестеро жителей Белгородской области стали жертвами мошенников за один день 
Жительница Воронежа осталась без денег, отдав банковскую карту знакомому 
Белгородский хакер обманул около сотни человек на миллионы рублей