Владелец игорных клубов с июля 2011 по сентябрь 2014 года, получил от незаконного бизнеса прибыль порядка 200 млн рублей.
С целью легализовать данную сумму, обвиняемый заключил с липецкой компанией ЗАО «Ремстройсервис» договор участия в долевом строительстве гостиницы в центре города, кафе и благоустройство территории. После чего перечислил со своего счета 92 млн рублей, а по итогам сделки зарегистрировал недвижимость на себя и своих родственников.
На владельца казино было заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Липецкой области.
Напомним, что также региональным СКР были возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела полиции №6 по городу Липецку и заместителя начальника отдела организации применения административного законодательства областного УМВД. Высокопоставленных стражей порядка обвиняют в покровительстве липецкого бизнесмена, который пытался отмыть незаконно заработанные миллионы.
Липецкие полицейские «крышевали» игровые клубы 
СБУ разоблачила в Киеве группу по отмыванию денег 
Бывшего гендиректора «Воронежавиа» обвиняют в неуплате налогов 
Воронежского полицейского судят за взяточничество 
Руководство Моршанской табачной фабрики в Тамбове попало под следствие
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть