Владелец игорных клубов с июля 2011 по сентябрь 2014 года, получил от незаконного бизнеса прибыль порядка 200 млн рублей.
С целью легализовать данную сумму, обвиняемый заключил с липецкой компанией ЗАО «Ремстройсервис» договор участия в долевом строительстве гостиницы в центре города, кафе и благоустройство территории. После чего перечислил со своего счета 92 млн рублей, а по итогам сделки зарегистрировал недвижимость на себя и своих родственников.
На владельца казино было заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Липецкой области.
Напомним, что также региональным СКР были возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела полиции №6 по городу Липецку и заместителя начальника отдела организации применения административного законодательства областного УМВД. Высокопоставленных стражей порядка обвиняют в покровительстве липецкого бизнесмена, который пытался отмыть незаконно заработанные миллионы.
Липецкие полицейские «крышевали» игровые клубы 
СБУ разоблачила в Киеве группу по отмыванию денег 
Бывшего гендиректора «Воронежавиа» обвиняют в неуплате налогов 
Воронежского полицейского судят за взяточничество 
Руководство Моршанской табачной фабрики в Тамбове попало под следствие