В Орловской области направили в суд дело о крупном мошенничестве с деньгами АО «Альфа-Банк», сообщили в пресс-службе регионального следственного управления следственного комитета России.
Следствием установлено, что с декабря 2017 года по июль 2018 года экс-начальник отдела УУР УМВД России по Орловской области, главный специалист отдела патриотического воспитания администрации губернатора и правительства области и безработный действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств банка. Для этого они использовали ООО «Резерв», которое не вело реальную хозяйственную деятельность.
Компанию перерегистрировали на имя местного жителя, который не знал о преступном умысле обвиняемых. После чего заключили договор с банком, по которому ООО могло заключать от имени банка договоры кредитования с физическими и юридическими лицами на приобретении ими продукции компании. Обвиняемые оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области, без их ведома и согласия, на получение денежных средств якобы для приобретения товаров от ООО «Резерв» более чем пять миллионов рублей. Деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению. АО «Альфа-Банк» был причинен ущерб в особо крупном размере.
Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Руководство банка в Саратове заподозрили в мошенничестве на 3 млрд рублей 
Псевдобанкир оформил усольчанке кредит на 80 тысяч рублей