30-летнего предпринимателя, создавшего потребительский кооператив «Народный капитал», будут судить за мошенничество и отмывание денег, сообщили в воронежской прокуратуре.
По информации ведомства, в декабре 2014 года он начал размещать рекламу, что принимает денежные средства от населения под большие проценты. В итоге с февраля по май 2015 года к нему обратилось восемь человек, на которых мошенник нажил 1,7 млн рублей, пообещал вернуть в разы больше.
Кроме того, мужчину обвиняют еще и в махинациях с поставкой продуктов. В качестве гендиректора организации он заключил договор на поставку сухого молока на сумму 18 миллионов. При этом образец он отправил хорошего качества, а поставлять начал дешевую молочную сыворотку, который скупил на пять миллионов. Документы с продукцией отправлялись фиктивные. Деньги бизнесмен отмыл через третью фирму, получив миллионы наличными.
Свою вину предприниматель не признал. Дело направлено в суд.
Как обезопасить себя от телефонных мошенников? 
Воронежский мошенник «разводил» продавцов автомобилей на деньги 
Арест имущества липецкой фабрики Roshen продлили еще на три месяца 
В Воронеже мошенники лишили мужчину имущества на 20 млн рублей 
Замначальника липецкой тюрьмы может сменить костюм на робу заключённого