«Первый земельный расчетный центр» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Вместе с курским расчётным центром лицензий на осуществление деятельности лишились Московский Торгово-строительный банк и «Бузулукбанк» в Оренбурге.
ЦБ считает, что кредитная организация не принимала должных мер по идентификации своих клиентов. Небанковская кредитная организация в течение года не устраняла нарушения, за что и лишилась лицензии.
Смотрите также: «Траст Капитал Банк» с филиалом в Воронеже лишили лицензии →