«Липецкая энергосбытовая компания» обратилась с исковым заявлением к ООО «Городская касса» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 11,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе арбитражного суда.
Однако в ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований до 22,5 млн рублей.
Представитель ответчика попросил об отложении судебного заседания в связи с необходимостью формирования правовой позиции по делу и проверки расчета суммы исковых требований.
Суд, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, определил отложить судебное заседание на 22 декабря 2015 года.
Напомним, что противоправная схема по обналичиванию денежных средств была разработана двумя братьями-бизнесменами. Злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд других подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой и Воронежской областей, а также города Москвы пункты по приему от населения платежей за коммунальные услуги.
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
Смотрите также:
- В Орле директор МУП «Совхоз Коммунальник» вернёт государству 6,5 млн рублей →
- В Тамбове бывшего судью Арбитражного суда обвиняют во взяточничестве →
- Руководителей «Городских касс» взяли под стражу →