Расследование уголовного дела скандальной липецкой «Городской кассы» подходит к концу, сообщил на брифинге начальник ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов.
Всего по данному делу проходит 14 человек. Всем им предъявлены обвинения. Наибольшее количество эпизодов дела было зафиксировано на территории Ленинского района Воронежа, поэтому там, вероятнее всего, его и будут рассматривать.
Напомним, что братья Гончар, используя ООО «Городская касса» и ряд других подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой и Воронежской областей, а также города Москвы пункты по приёму от населения платежей за коммунальные услуги.
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счёт в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчётов с поставщиками услуг ЖКХ.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Липецкую полицию просят ускорить расследование по делу «Городской кассы» 
Липецкие энергетики через суд выбивают у «Городской кассы» свои миллионы 
В Липецке вместо «Городской кассы» платежи хочет принимать другая компания 
Руководителей «Городских касс» взяли под стражу 
Работница воронежского банка за полтора года похитила 850 тысяч рублей