131

Уголовное дело липецкой «Городской кассы» может рассмотреть суд в Воронеже

Сергей Ковалёв / www.globallookpress.com
Липецк, 22 апреля - АиФ-Черноземье.

Расследование уголовного дела скандальной липецкой «Городской кассы» подходит к концу, сообщил на брифинге начальник ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов.

Всего по данному делу проходит 14 человек. Всем им предъявлены обвинения. Наибольшее количество эпизодов дела было зафиксировано на территории Ленинского района Воронежа, поэтому там, вероятнее всего, его и будут рассматривать.

Напомним, что братья Гончар, используя ООО «Городская касса» и ряд других подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой и Воронежской областей, а также города Москвы пункты по приёму от населения платежей за коммунальные услуги.

Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счёт в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчётов с поставщиками услуг ЖКХ.

По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах