aif.ru counter
25.04.2007 00:00
96

Налоговые махинации от "Главпродукт"

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 17 25/04/2007

Наверняка каждый покупал хоть раз знаменитую и вкусную, что уж греха таить, сгущенку "Главпродукт". Однако на минувшей неделе компания попала под пристальное внимание совсем по другому поводу. Деятельностью холдинга заинтересовалось УВД, а заодно и оперативно-розыскное бюро по экономическим и налоговым преступлениям. Как оказалось, "Главпродукт" - это не только привычная для потребителей сгущенка, но и 75 миллионов рублей ущерба, нанесенного государству.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Орловской области, сейчас в отношении руководителей холдинга "Главпродукт" возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере. Причем поводом для проведения оперативно-следственных действий в Москве стали результаты проверки, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по Орловской области на заводах, расположенных в нашей области.

Холдинг "Главпродукт" - крупнейший в России производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Ему принадлежит целый ряд заводов в различных регионах. В нашей области компания владеет четырьмя перерабатывающими предприятиями, расположенными в городе Мценске и в поселке Верховье. Учредителями холдинга являются граждане США. В ходе проведенной во всех филиалах предприятия проверки финансово-экономической деятельности выяснилось, что в течение нескольких лет руководству успешно удавалось уходить от уплаты налогов в полном объеме.

Оперативники управления по экономическим преступлениям УВД области совместно с оперативно-розыскным бюро по экономическим и налоговым преступлениям главного управления МВД по ЦФО проверили деятельность всех четырех орловских заводов, провели обыски офисов и выемку финансовых документов. Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе УВД по Орловской области, выяснилось, что с 2003 по 2006 год предприятия закупали и продавали большую часть товаров от имени подконтрольных учредителям фирм-"псевдопосредников", расположенных в Москве.

По словам оперативников, действовали по четко отлаженной схеме. Контроль закупок сырья и реализация готовой продукции проводились сбытовыми структурами холдинга. Для этих целей у компании была широкая сеть региональных дилеров, торгующих орловской продукцией крупным и мелким оптом. Произведенные на орловских заводах консервы переправлялись на адреса этих дилеров. При этом ЗАО "Орелпродукт" - один из орловских заводов холдинга - оформляло фиктивные закупки сырья по завышенным ценам, а реализовывал продукцию по необоснованно заниженным ценам от имени целого ряда мелких организаций и, предположительно с занижением объемов.

Интересно, что все эти общества с ограниченной ответственностью были оформлены в Москве. Как выяснилось в ходе следствия, "владельцами" многих подставных фирм оказались местные алкоголики. Организации просто регистрировались на граждан, чьи паспорта были утеряны при различных обстоятельствах. К тому же в налоговые органы по месту своей регистрации никакой отчетности они не представляли и налоги не платили. При обысках в офисах ЗАО "Орелпродукт" и ЗАО "Верховский МКЗ" были обнаружены печати этих организаций и ключи к компьютерным программам "клиент - банк" для управления их расчетными счетами. Региональные дилеры теперь приобретали орловскую сгущенку и консервы не напрямую у завода, а через эти фирмы-"псевдопосредники". Естественно, по рыночной цене. Таким образом, значительная часть финансовых потоков холдинга выводилась из-под налогообложения и обналичивалась.

В конце марта было возбуждено уголовное дело по факту уклонения ЗАО "Орелпродукт" от уплаты налогов в особо крупном размере. Однако проверки продолжаются. Оперативники детально разбираются в финансовой отчетности и построении отношений с региональными дилерами и в офисах остальных заводов холдинга. А пока определен ущерб, который нанесен государству предприятиями. Он составил 75 миллионов рублей.

Смотрите также:

Loading...

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Роскачество