По версии следствия, в 2007-2008 годах фирмы-однодневки с юридическими адресами в Москве и Московской области заключали контракты на импорт товара с организациями, зарегистрированными на Кипре, Виргинских островах, в Белизе и других оффшорных зонах, открывали расчётные счета в воронежских банках и на каждый контракт оформляли паспорт сделки. Сотрудникам кредитных организаций представлялись фальшивые документы, свидетельствующие о том, что груз уже поступил в Россию и оформлен в таможнях Москвы и Подмосковья. Между тем, до конца срока договора никакой товар в Россию так и не был поставлен.
В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы денежных средств в иностранной валюте».
- Раскрытие подобного рода схем – только первый шаг. Выведенные незаконным путём деньги могут использоваться для финансирования терроризма и другой преступной деятельности. Важно выяснить, для каких целей они предназначались,- отметил заместитель начальника Воронежской таможни по правоохранительной деятельности Владимир Нецветайлов.
По данным Центробанка России, отток частного капитала из России в 2011 году достиг 84, 2 миллиардов долларов, что в два с половиной раза больше, чем в 2010 году.
Воронежцы смогут летать в Грецию как на работу 
Одна из орловских энергетических компаний проходит по делу хищения 12 млрд рублей 
У воронежской фирмы микрокредитов аннулировали лицензию 
Полицейские Белгорода задержали организаторов финансовой пирамиды 
В Белгороде разыскивают обманутых вкладчиков потребкооперативов