Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области завершены выездные налоговые проверки ЛКФ «Рошен» за период 2010-2013 годы.
По результатам своей деятельности «Рошен» за период 2012-2013 годов предъявил к возмещению из федерального бюджета налог на добавленную стоимость в сумме почти 250 млн рублей, а также, воспользовавшись предоставленным законодательством правом на получение налоговых вычетов, не уплатил НДС в сумме 486 млн рублей.
Результаты строительно-технических экспертиз, проведенных в ходе мероприятий налогового контроля, показали, что стоимость строительства объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области», по которому были заявлены вычеты, значительно завышена.
Это строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, в деятельности которого выявлено большое количество «проблемных» контрагентов, не ведущих никакой реальной хозяйственной деятельности. Налоговая утверждает, что они использовались лишь для транзита денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания.
По мнению ФНС, учредители и директора таких организаций являлись «массовыми». Было установлено, что в ряде случаев они находились в местах лишения свободы за совершение преступлений или умерли. Некоторые «руководители» являлись маргиналами и предоставили паспортные данные для регистрации юрлиц за вознаграждение.
Всего в ходе проверки были исследованы денежные потоки около 500 юридических лиц, допрошены более 150 физических лиц. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а так же рассматриваются материалы по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах. Общая сумма задолженности АО ЛКФ «Рошен» по налоговым платежам по состоянию на 1 февраля 2016 года составляет 779 млн рублей.
Как в шелках. Почему липчане не платят за коммуналку? 
Кредитный капкан. Как липчане попадают в долговое рабство? 
Липецкие налоговики вернули государству 15 млн сокрытых рублей 
Директор фирмы в Курске не заплатил налоги на 30 млн рублей 
В Липецкой области задержали мэра-коррупционера Благовещенска