В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц 39 и 45 лет. Женщины организовали нелегальный бизнес по обналичиванию денег и неправомерному обороту средств. Своим «ремеслом» они занимались несколько лет, незаконный доход от такой деятельности составил более 10,5 миллиона рублей.
Схема была классической, но от этого не менее циничной. Злоумышленницы создали на подставное лицо ООО, через которое и оказывали населению теневые финансовые услуги. «Злоумышленницы оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной им фирмы денежные средства, которые в дальнейшем возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере от 6 до 13 %. Таким образом общий оборот нелегального бизнеса превысил 156 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Противоправную деятельность «теневых банкирш» пресекли сотрудники УЭБиПК. Это случилось ещё в 2021 году. Сейчас материалы уголовного дела (статьи 172 и 187 УК РФ) переданы в суд. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде и ждут приговора.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Липецкой области раскрыта многомиллионная земельная афера 
В Тамбове полиция раскрыла схему подмены товаров в пунктах выдачи 
Тамбовчанин набрал кредитов на 3,8 млн рублей по чужим паспортам