В отношении семи жителей Воронежской области в возрасте от 24 до 56 лет возбудили уголовное дело по статье: «Организация преступного организации или участие в ней».
Ранее мужчин уже подозревали в незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Члены преступного сообщества за деньги предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денег клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Мужчины работали без регистрации своей организации и без лицензии, а банковские операции происходили под видом фиктивной оплаты услуг и товаров. За период осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли доход в14 млн рублей.
Организаторам и членам преступного сообщества грозит до 20 лет тюрьмы.
Сотрудница банка в Липецкой области похитила у клиентов 120 тыс рублей 
Создателей «автопирамиды» буду судить в Орле 
Из курских колоний по амнистии освободили 6 человек 
Работницу банка, похитившую у клиентов 27 миллионов рублей, осудили на 5 лет 
В Курске за мошенничество двоих адвокатов приговорили к реальным срокам